×

YAPSAR GAYRİMENKUL İNŞAAT TAAHHÜT İMALAT İHRACAT İTHALAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DAVETİYESİ

Şirket merkezinde 13.08.2024 tarihinde, aşağıda yazılı gündem maddelerinin görüşülmesi için yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantı davetiyemiz ile şirket hissedarlarının şirketimizin web sitesinden davet edilmesine karar verilmiştir.



Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi;
1- Yönetim Kurulu Başkanı İslam Keleş’in açılış konuşması ve divan kurulunun seçilmesi,
2- Şirket eski unvanının Yapsar Finansal Danışmanlık İç Dış Ticaret ve İnşaat Taahhüt İmalat İhracat İthalat A.Ş. olarak değiştirilmesine,
3- Yalçın Haker’in 3 yıllığına şirket müdürü olarak atanmasına, eski şirket müdürü İslam Keleş’in müdürlük yetkilerinin sona ermesine,
4- Aşağıda yazıldığı şekilde, şirketin esas sözleşmede yazılı Amaç ve Konu maddesine E şıkkı olarak Finansal Danışmanlık faaliyet konularının ilave edilmesine,


E- Finansal Danışmanlık
1. Teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, ticari danışmanlık yapmak,
2. Firma değerleri gibi konularda danışmanlık, ticari, sanayi ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, yatırım ortaklığı ve portfoy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla aktiflerini kar etme yeteneğine veya potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı paylar ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtialara yatırım yapmak, Türkiye içinde ve dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmak,
3. Şirket, sanayi, ticari, zirai, gıda, mali, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon ile her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik, reklamcılık, bankacılık, sigortacılık, enerji üretim, enerji dağıtımı, enerji toptan satışı veya turizm, Hizmet, finans sektörü konuları ile iştigal eden şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, yatırım ortaklığı, faktöring ve finansal kiralama ve diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketleri bizzat kurabilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü yerli veya yabancı şirketlere ayni veya nakdi sermaye koyabilir.
4. Şirket kendisinde mevcut payları vadeli veya vadesiz olarak satabilir, devredebilir, bunları başka paylarla değiştirilebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların paylarını rehin alabilir.
5. Şirket, kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir.
6. Şirket kendi ve Şirket'e bağlı diğer şirketler lehine teminat veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.
7. Şirket, yurt içinde ve yurt dışında her türlü nakit, menkul kıymet, değerli maden ve emtia üzerinde yürürlükteki kanun ve sair mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla her türlü tasarrufta bulunabilir.
8. Şirket konusu ile ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerce kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermayelerine katılarak veya katılmaksızın pazarlama, personel, yönetim, maliyet, yönlendirme, pazarlama araştırması, ithalat, ihracat, işletme içi yönetim, iç kontrol gibi belirli işlevlerin yönetimi konularında danışmanlık vermek,
9. 3568 Sayılı Kanun ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında olmamak kaydıyla, proje analizi konularında danışmanlık hizmetleri vermek, bu konularda stratejiler geliştirmek, organizasyonlar düzenlemek ve buna bağlı destek hizmetleri sağlamak,
10. Özel ve kamu kesiminde gerçek ve tüzel kişilere, bunlara ait işletmelere halkla ilişkiler, insan kaynakları, yönetim, ekonomik ve ticari konularda danışmanlık hizmeti vermek, danışmanlık hizmeti verilen şirketlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda personel istihdam etmek,
11. Gerçek ve tüzel kişi işletmelerin, kar amaçsız kuruluşların ve kamu kuruluşlarının genel işletim organizasyonu, işletme organizasyonu içindeki birimlerin organizasyonları ve iş analizleri konularında danışmanlık yapmak.
12. İş planlaması, teknik, mali, ticari, ekonomik ve diğer iş ve işlem değerlendirmeleri, pazarlama, finans, maliyet, kalite, üretim, organizasyon, yeniden yapılanma, rehabilitasyon, eğitim ve diğer her türlü yönetim danışmanlığı hizmeti vermek.
13. Müşterilerin projeleri ile ilgili olarak, bu projelerin her aşamasında ticari, ekonomik, sınai, teknik, pazar ve pazarlama, ithalat ve ihracat işlemleri ve diğer tüm adımlar ile ilgili danışmanlık, tasarım, kontrollük, iş ve işlemlerin yapılması ve takibi, proje yönetim hizmetleri ile finansman sağlama, şartname hazırlama ve benzeri diğer hizmetler konusunda danışmanlık sunmak.
14. Kurumsal risk yönetimi danışmanlığı, kurumsal yönetim danışmanlığı, organizasyonel verimlilik ve gelişim danışmanlığı, organizasyonel yeniden yapılandırma danışmanlığı hizmetlerinde bulunmak,
15. Şirket müşterilerinin işlerinin yürütülmesinde ve iş kararlarında, girişecekleri yeni işler ve ortaklıklarda, idari, mali, ticari, sinai, teknik, finansman ve diğer her türlü alanlarda yol göstermek ve karşılaşabilecekleri sorunları çözmek için, proje bazında veya sürekli bir akit altında genel iş danışmanlığı ve diğer hizmetleri vermek,
16. Müşterilerin finansman yönetimi ile her türlü finansman gereksinimlerine yönelik olarak danışmanlık hizmetleri sağlamak, bankalar ve diğer finans kuruluşları nezdinde danışmanlığını üstlendiği müşterilere borç yapılandırması, ilave ve yeni kredi tahsisi, finansal analiz raporlaması ile ilgili hizmetler vermek, danışmanlık yapmak, finans mühendisliği hizmetleri vermek,
17. İthalat ve ihracat ve uluslar arası ticaretle uğraşan, dış ülkelerde taahhüt dahil her türlü hizmet sunan müşterilere ürün, pazar, müşteri, alıcı ve satıcılar, iş ortaklıkları, lisansörler, teknoloji satıcıları vb. konularda bilgi sağlamak ve bu konular ile uluslar arası ticaret ve taahhüdü etkileyen mali ve ekonomik, ticari, teknik alanlarda her türlü danışmanlık hizmeti vermek. Alıcı ve satıcıları bir araya getirerek, ücret, komisyon, kar ortaklığı vb. düzenlemelerle hizmette bulunmak.
18. Şirket, özel ve kamuya ait şirketlerin işletme organizasyonlarını düzenlemek, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dahilinde denetleyerek veya denetlenmesini temin ederek bu şirketlerin yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programlarını oluşturmak ve bu şirketler ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.
19. Şirket, hariçten know-how, teknik bilgi, marka ve sinai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir, bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış firmalarla anlaşmalar yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir, gerekli izin ve imtiyazları alabilir ruhsatname, patent, lisans ve benzeri gayri maddi hakları alabilir, ihtira hak ve teklif haklarının alameti farika ve ticaret unvanlarım iktisap edebilir. Her türlü know-how anlaşmaları yapabilir.
20. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde, iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dahil malların alımı, ithali, nakli, ithalat ve ihracat işlemleri, depolanması, sigorta edilmesi, mali danışmanlık gibi işleri yapabilir veya yaptırabilir. Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işletiminin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyaç duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin ederek kendilerine devir edebilir, mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarda satabilir. Bu şirketlerin sınai faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir, bu şirketlerin genel bayilik ve acenteliğini üstlenebilir. Bu şirketler hesabına ve kendi namına veya onlar nam ve hesabına yurtiçi ve yurt dışı ihalelere katılabilir veya kendi nam ve hesabına katıldığı ihalelerden doğan hak ve borçları bu şirketlere devredebilir.
21. Şirket, Her türlü işyeri depo ve tesisleri kurabilir kiralayabilir. Amaç ve konusuna giren faaliyetleri serbest bölgelerde icra edebilir. Serbest bölgede işyeri depolar ve tesisler kurabilir, şubeler açabilir, serbest bölgeler mevzuatının ön gördüğü her türlü işlem ve faaliyetlerde bulunabilir. Çalışma alanı ile ilgili her türlü araç, gereç, makine, nakil vasıtası. bilumum hammadde ve malzemeleri ve yedekleri, yardımcı aksesuar, aparat ve tesisler ile tamamlayıcı mallarını alabilir, ithalini, ihracımı, satımını ve kiralamasını yapabilir.
22. Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü iç ve dış ticareti yapmak için mağazalar açabilir, bayililer alabilir. Her türlü emtia, hammadde ve malzemelerin ithalat ve ihracatını yapabilir.
23. Yürürlükteki mevzuata uymak şartı ile kanunen yasaklanmamış her türlü malın ithalat ve ihracatını yapmak.
24. Şirket, taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin alabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek ve/veya kar etme yeteneği ve potansiyelini realize edebilmek için, yurt içinde ve yurt dışında, bina, arsa, arazi ve sair her türlü taşınmazları hissesiz veya hisseli satın alabilir, şirketin A şıkkında yazılı gayrimenkul imalatlarından merkezi, ofis, konut, iş merkezi, ticari depolar, ticari park ve buna benzer yerlerin kuruluş ve organizasyon hizmetlerini, pazarlama ve işletmelerini yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bu işlemler için analiz ve entegrasyon işlerini yapabilir, pazarlama ve kiralama politikalarını ifa edebilir.


5- 28 Mart 2024 tarih ve 1 nolu karar ile değiştirilen pay defterine işlenen hisse devrinin aşağıda yazıldığı şekilde tescil ve ilanına, a) Adn Holding A.Ş. 60.000 adet hisse 600.000 Türk lirası, b) İslam Keleş 20.000 adet hisse 200.000 Türk lirası,

6- Yönetim Kurulu Başkanı İslam Keleş’in kapanış konuşması.

7-Olağanüstü Genel Kurul Kararlarının tescil ve ilan edilmesine.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI İSLAM KELEŞ